Trong thời gian gần đây, qua theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trong cả nước đã phát hiện các vụ án, vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn như sau: Các đối tượng lừa đảo tìm đến các cửa hàng tiện ích, cửa hàng điện thoại di động nơi có dịch vụ nhận tiền và chuyển tiền, cửa hàng bán vàng, bạc, đá quý, các chợ.... và hỏi mua hàng hoá. Sau đó các đối tượng lấy lý do không mang theo tiền mặt và đề nghị được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc đối tượng có thể lấy lý do có việc cá nhân, gia đình đang có người ốm đau, bệnh tật nên đề nghị được đổi tiền tài khoản lấy tiền mặt.

Trong thời gian gần đây, qua theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trong cả nước đã phát hiện các vụ án, vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn như sau: Các đối tượng lừa đảo tìm đến các cửa hàng tiện ích, cửa hàng điện thoại di động nơi có dịch vụ nhận tiền và chuyển tiền, cửa hàng bán vàng, bạc, đá quý, các chợ.... và hỏi mua hàng hoá. Sau đó các đối tượng lấy lý do không mang theo tiền mặt và đề nghị được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc đối tượng có thể lấy lý do có việc cá nhân, gia đình đang có người ốm đau, bệnh tật nên đề nghị được đổi tiền tài khoản lấy tiền mặt.

Quá trình chuyển khoản, các đối tượng lừa đảo cố tình chọn tài khoản nhận tiền là tài khoản do đối tượng đã chuẩn bị sẵn, không phải số tài khoản do chủ cửa hàng cung cấp hoặc từ số tài khoản do chủ cửa hàng cung cấp các đối tượng thao tác tạo hoá đơn giả chuyển tiền thành công rồi đưa cho chủ cửa hàng xem để tạo lòng tin là đã chuyển tiền thành công, từ đó chiếm đoạt tài sản là tiền mặt của khách hàng; Ngoài ra trong trường hợp chủ cửa hàng kiểm tra số dư nhưng không nhận được tiền thì các đối tượng lấy lý do tài khoản của chủ cửa hàng đang bị lỗi nên tiền chưa về hệ thống hoặc do mạng kém nên chưa có thông báo, sau đó lấy lý do phù hợp nhằm tẩu thoát.

Để phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tạo hoá đơn chuyển tiền giả, Công an huyện Triệu Sơn đề nghị Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Triệu Sơn triển khai nghiêm túc thông báo của Công an huyện Triệu Sơn và cảnh báo tất cả người dân thực hiện một số nội dung sau:

- Chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng hoá cần xem xét kỹ hoá đơn chuyển khoản, không giao hàng hoá cho bất kỳ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng, kể cả khi người đó cung cấp hình ảnh chuyển khoản thành công.

- Tất cả người dân khi tham gia giao dịch cần chờ thông báo đã nhận được tiền từ ngân hàng thay vì chỉ tin tưởng vào ảnh chụp giao diện thành công.

- Tất cả người dân cần chú ý những biếu hiện khác thường trong quá trình có ai đó đề nghị được chuyển tiền tài khoản để lấy tiền mặt và cảnh giác đối với các đối tượng đeo khẩu trang, đeo kính, đội mũ nhằm che mặt; đồng thời khi được cung cấp hành ảnh giao dịch chuyển tiền thành công thì cần chú ý xem giao dịch chuyển tiền này có đặc điểm khác với giao dịch chuyển tiền thành công của các ngân hàng chính thống như thời gian chuyển tiền có khớp với thời gian hiện tại, màu sắc phông chữ của giao dịch đậm hơn hoặc nhạt hơn.....

- Khi phát hiện trường hợp lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để nhanh chóng xác minh để kịp thời ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.